US ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (FBI) అమెరికన్లకు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది, నమోదుకాని క్రిప్టో మనీ ట్రాన్స్మిటింగ్ సేవల నుండి దూరంగా ఉండాలని వారిని కోరింది. గురువారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, FBI, దాని ఇంటర్నెట్ క్రైమ్ కంప్లైంట్ సెంటర్ (IC3) ద్వారా, ఫెడరల్ చట్టం ప్రకారం మనీ సర్వీసెస్ బిజినెస్లుగా (MSBలు) నమోదు చేయని సంస్థలను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే నష్టాలను నొక్కి చెప్పింది.
FBI ప్రకారం, అమెరికన్లు జాగ్రత్త వహించాలి మరియు మనీలాండరింగ్ నిరోధక నిబంధనలను పాటించడంలో విఫలమయ్యే క్రిప్టో సేవలతో నిమగ్నమై ఉండకూడదు. వినియోగదారుల నుండి మీ కస్టమర్ (KYC) సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం అవసరమైన వాటిని సేకరించడంలో నిర్లక్ష్యం చేసే ప్లాట్ఫారమ్లను నివారించమని వ్యక్తులకు సలహా ఇవ్వడం, తగిన శ్రద్ధతో నిర్వహించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఏజెన్సీ హైలైట్ చేసింది.
KYC సమాచారం సాధారణంగా పేరు, పుట్టిన తేదీ మరియు చిరునామా వంటి వ్యక్తిగత వివరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ముందుజాగ్రత్త చర్యలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా, వ్యక్తులు అనుకోకుండా నాన్-కంప్లైంట్ సేవలను ఉపయోగించుకునే సంభావ్యతను తగ్గించవచ్చు.
వ్యాపారం యొక్క చట్టబద్ధతను ధృవీకరించడంలో వినియోగదారులకు సహాయం చేయడానికి, కంపెనీ MSBగా నమోదు చేయబడిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి US ఆర్థిక నేరాల అమలు నెట్వర్క్ (FinCEN) అందించిన సాధనాన్ని ఉపయోగించాలని FBI సిఫార్సు చేసింది. ముఖ్యంగా, ఈ సాధనం ద్వారా కాయిన్బేస్ మరియు క్రాకెన్ (చట్టపరమైన పరిధి పేవార్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్ కింద పనిచేస్తోంది) వంటి ప్రముఖ క్రిప్టో సంస్థలు గుర్తించబడ్డాయి.
అవసరమైన ఫెడరల్ లైసెన్స్లు లేకుండా పనిచేస్తున్న క్రిప్టోకరెన్సీ సేవలకు వ్యతిరేకంగా FBI తన ఇటీవలి అమలు చర్యలను నొక్కి చెప్పింది. లైసెన్స్ లేని క్రిప్టో మనీ ట్రాన్స్మిటింగ్ సేవలను ప్రోత్సహించే వ్యక్తులు చట్ట అమలు కార్యకలాపాల సమయంలో ఆర్థిక అంతరాయాలను ఎదుర్కోవచ్చు, ప్రత్యేకించి వారి క్రిప్టోకరెన్సీ ఆస్తులు అక్రమంగా పొందిన నిధులతో కలిసి ఉంటే.
ఇంకా, KYC సమాచారాన్ని అభ్యర్థించడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసే క్రిప్టో సేవలను ఉపయోగించకుండా FBI హెచ్చరించింది, నియంత్రణ సమ్మతి గురించి సంభావ్య రెడ్ ఫ్లాగ్లను సూచిస్తుంది. డౌన్లోడ్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న యాప్లు తప్పనిసరిగా ఫెడరల్ సమ్మతి ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండకపోవచ్చని లేదా చట్టబద్ధమైన లావాదేవీలను సులభతరం చేయకపోవచ్చని ఏజెన్సీ హెచ్చరించింది.
చట్టాన్ని సమర్థించడంలో తన నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతూ, చట్టపరమైన బాధ్యతలను ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తించిన క్రిప్టోకరెన్సీ మనీ ట్రాన్స్మిటింగ్ సేవలు దర్యాప్తు మరియు సంభావ్య అమలు చర్యలకు లోబడి ఉంటాయని FBI పునరుద్ఘాటించింది. ఈ వ్యాపారాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే చట్ట అమలు కార్యకలాపాల తర్వాత, నాన్-కాంప్లైంట్ సేవలను ఉపయోగించడం వలన వ్యక్తులకు నిధుల యాక్సెస్ ప్రమాదంలో పడవచ్చు.
క్రిప్టోకరెన్సీ ల్యాండ్స్కేప్ అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది, క్రిప్టో మనీ ట్రాన్స్మిటింగ్ సేవలతో నిమగ్నమయ్యే ముందు అమెరికన్లు అప్రమత్తంగా ఉండటానికి మరియు సమగ్ర పరిశోధన చేయడానికి FBI యొక్క సలహా సకాలంలో రిమైండర్గా పనిచేస్తుంది. సమ్మతి మరియు తగిన శ్రద్ధకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా, వ్యక్తులు తమ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవచ్చు మరియు క్రిప్టో స్థలంలో చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సంభావ్య ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చు.